Analyste fonctionnel (F/H)

Quelle opportunité souhaitez-vous saisir en tant qu'Analyste fonctionnel (F/H) pour transformer les besoins métiers ?

• Vous contribuez à la maîtrise des risques de conformité, de fraude et de blanchiment au sein de l'organisation de notre client
• Assurer la surveillance des transactions au moyen des outils mis à disposition
• Assurer la collecte d'information et les analyses nécessaires au traitement des remontées de suspicion interne et le cas échéant, procéder à une déclaration de soupçon auprès des organismes habilités de l'Etat (Cellule TRACFin notamment)
• Gérer les dossiers « fraude » en liaison avec les autorités judiciaires, (et selon le cas, l'audit interne, l'ANR et CACF)
• Veiller à ce que les règles et procédures de BMW Finance France soient conformes aux législations en vigueur
• Sur la base du contrôle plan défini, assurer le contrôle permanent de flux et de stock de premier ou de second niveau, le cas échéant, y compris l'audit des apporteurs IOBSP de BMW Finance, si nécessaire
• Dans le cadre de l'analyse de risques effectués, identifier et quantifier les principales zones de risque dans les domaines LCB/FT et LCF
• Assurer le traitement des recommandations émises par l'audit interne, et le cas échéant de celles émanant des autorités de tutelle, et/ou les Commissaires aux Comptes,
• Rendre compte par le biais des différents reporting du Groupe des risques de non-conformité sur les périmètres de la Lutte anti-blanchiment et de l'Organisation, incluant des actions de remédiation.

La proposition de notre client pour ce poste est la suivante :

• Contrat: Intérim
• Durée: 52/jours
• Salaire: 30 000 euros/an (ajustable selon expérience)

Vous pouvez également profiter de ces avantages exclusifs :

• Primes et intéressements
• Restaurant d'entreprise
• RTT

De plus, nous offrons un ensemble complet d'avantages aux intérimaires, y compris Fast TT, pour assurer leur succès professionnel et personnel.