MIDDLE OFFICE KYC H/F - RUEIL MALMAISON (92)

# Présentation générale

Rejoignez le Cabinet Derichebourg Talents au sein de notre filliale Derichebourg Intérim & Recrutement !

Agile, réactif, et adossé à un grand groupe, nous connectons chaque jour des milliers de talents aux bonnes opportunités.

Plus de 200 métiers dans tous les secteurs (industrie, logistique, tertiaire, transport, etc.) en intérim, CDD ou CDI.

Un accompagnement personnalisé, des missions qui vous ressemblent !

Rejoignez-nous !

---

# Détails du poste

Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) Entreprises, le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) est un middle office spécialisé dans la sécurité financière, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude et le respect des sanctions internationales.

Dans le cadre d'une augmentation de l'activité liée à la fraude et au filtrage des flux, BNP Paribas recherche un Due Diligence Officer pour renforcer ses équipes.
Vous intervenez principalement sur la surveillance des opérations bancaires des clients entreprises.

Vos principales missions seront :

- Analyser les opérations bancaires identifiées par les outils de détection du Groupe BNP Paribas.
- Examiner les virements en France et à l'international nécessitant des contrôles complémentaires.
- Réaliser les diligences nécessaires en matière de sécurité financière et de lutte contre la fraude.
- Vérifier le respect des sanctions internationales.
- Participer à la prévention et à la détection de la fraude.
- Identifier les opérations présentant un risque potentiel et effectuer les analyses nécessaires.
- Assurer l'interface entre les clients entreprises, les équipes commerciales et les équipes Compliance.
- Échanger avec les Chargés d'Affaires et les équipes Compliance en France ou à l'étranger.
- Rédiger et transmettre des conclusions claires permettant de prendre une décision sur les opérations concernées.

Formation et expérience
- Bac +3 à Bac +5.
- Expérience d'environ 2 ans dans un établissement bancaire, stages et alternances compris.
- Une expérience en prévention de la fraude, sécurité financière ou Compliance est recherchée.
- Bonne connaissance de l'environnement bancaire et financier.

Compétences techniques
- Connaissance des produits bancaires et financiers et des règles en vigueur.
- Connaissance des contraintes réglementaires liées aux produits financiers.
- Compréhension du fonctionnement des marchés français et étrangers.
- Maîtrise des concepts d'analyse financière.
- Capacité à réaliser une analyse financière synthétique et complète.
- Bon relationnel.
- Capacité à travailler en équipe.
- Très bonnes qualités rédactionnelles et de communication.

Langue
- Anglais : niveau intermédiaire, notamment à l'écrit.

Nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.